兴发娱乐手机版-登录入口

西班牙在汇丰逃税丑闻中逮捕举报人

马德里西班牙当局暂时释放了一起重大逃税丑闻的举报人,而法官则决定是否将他引渡到瑞士,因为他因经济间谍罪被判处5年徒刑。西班牙警方逮捕了法国公民和前汇丰银行技术员工Herve Falciani,这是瑞士多年来一直试图逮捕他的努力的一部分。 Falciani在瑞士进行缺席审判,并未向瑞士当局提供。瑞士法院于2015年判定Falciani因涉嫌泄露大量账户信息而遭受经济间谍罪,导致全球逃税调查浪潮。 Falciani还因非法获取数据,违反商业机密和银行保密而被定罪。星期四在马德里,一名国家法院法官释放了Falciani,但没收了他的护照,限制了他在西班牙境内的行动自由,并下令警方对IT专家进行监视。对于反腐倡导者来说,Falciani是一位至关重要的举报人,他在汇丰私人银行(瑞士)有限公司的着名客户上发表了超过10万条记录,这些记录引发了一些国家对全球富人躲避税收的调查。该数据据称详细记载了价值1000亿美元的账户,最初出现在2008年的新闻报道中。这位前瑞士银行部门员工随后将这些信息发布给法国税务机关,后者后来与西班牙和其他政府分享。 Falciani移居西班牙并与一些调查中的检察官合作。他于2012年在巴塞罗那被捕,但当时西班牙国家法院否认瑞士要求引渡他,理由是违反保密法在西班牙不受起诉。星期三在马德里被捕近两年后Falciani的定罪被瑞士法院判决。这也恰逢西班牙寻求从瑞士引渡Marta Rovira的努力,Marta Rovira是一位着名的加泰罗尼亚分离主义政治家,被认为是西班牙地区非法独立竞选的关键。瑞士当局没有裁定西班牙司法部长拉斐尔·卡塔拉表示,政府没有参与Falciani的逮捕,两个案件之间也没有联系。这些都是在国际领域寻求的司法案件。合作,“卡塔拉星期四告诉记者。”我们不应该更多地看到它。“混乱包围了将Falciani拘留的新努力的起源。代表瑞士Falciani的律师Marc Henzelin表示,瑞士当局已于3月中旬致函寻求逮捕Falciani的西班牙同行。但瑞士联邦司法部发言人Folco Galli表示,瑞士当局自3月以来一直在寻求Falciani的逮捕,这是“完全错误的”。他说Falciani自2009年以来一直被列为申根区通知制度下的引渡通缉犯 - 首先根据瑞士检察官当年发出的逮捕令,然后根据2015年的法院定罪。 19日,西班牙当局告诉我们(瑞士当局),寻找Falciani先生对西班牙领土有效,“Galli说,并补充说他想纠正有关此事的错误媒体报道。他拒绝透露这一步骤是否异常因为在这种情况下对国家之间的合作是保密的。他说,随着Falciani的逮捕,瑞士当局一直在准备周四提出正式的引渡请求。律师Henzelin在一些人中指出了一个“假设”,他无法证实,这次逮捕可能与西班牙和瑞士之间因西班牙通缉的瑞士土地上的加泰罗尼亚分离主义分子的“一种交易”有关。当局。 “我无法证实这一点,但坦率地说,如果是这样的话,我会认为这是相当可恶的,”Henzelin说道,“做出这样的讨价还价不符合瑞士司法的传统。看来对我来说,这更像是俄罗斯和这样的国家的习惯。“X。net是一个互联网活动家的平台,与Falciani合作进行一些腐败和逃税调查,批评了这次逮捕。”腐败的举报者被用作兑换货币。这是什么正义?“该平台在一条推文中表示怀疑。西班牙辩护律师曼努埃尔·奥勒说,该国的国家法院已经排除了2013年Falciani的引渡。”他不能被审判两次,“奥勒说,并补充说他认为该案件具有政治动机。 ___ Jamey Keaten来自日内瓦。。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。