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南非中央银行因汇款宽松而对汇丰银行罚款......

南非中央银行上周五对汇丰银行本地业务1500万兰特(110万美元)的罚款进行了罚款,因为该流程旨在侦查洗钱和恐怖主义融资,并命令银行解决问题。位于南非储备银行(SARB)内并监管该国贷方的保诚监管局(PA)表示,汇丰银行的南非分行已经采取了解决这些问题所需的措施。巴勒斯坦权力机构在一份声明中表示,“汇丰银行的流程中存在某些弱点,这些流程阻碍了汇丰银行积极发现潜在的洗钱和资助恐怖主义行为。”它补充说,并未发现汇丰银行促成任何涉及洗钱或融资的交易。在一份声明中,该银行表示接受了巴勒斯坦权力机构实施的制裁,并在2016年进行了检查。“我们可以确认,2016年检查期间SARB发现的问题已得到全面纠正,”声明称。虽然规模较小,但南非的罚款仍然表明汇丰银行在承诺加强控制措施以及为此类失败支付了数十亿美元的罚款后,仍然面临合规问题。它在其中一个最严重的案件中划线 - 未能阻止墨西哥贩毒集团洗钱数亿美元 - 去年美国司法部表示将终止其延期起诉协议解决这个问题,解除进一步处罚的威胁。 ($ 1 = 14。2921兰特)(Noor Zainab Hussain在班加罗尔和Emma Rumney在伦敦的报道;由Bernard Orr和Mark Potter编辑)。

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